resultado loteria federal 06 09 2017

A Agência de Notícias da China, Pequim, 10 de setembro (Liang Xiaohui Xie Yanbing) O Draft de Emenda do Lago Money no dia 10 foi convidado para o 14º Comitê Permanente do Congresso Popular Nacional para uma Segunda Revisão.A segunda revisão do rascunho aumentou o monitoramento de vários novos riscos de lavagem de dinheiro para melhorar o nível de monitoramento de lavagem de dinheiro.

O rascunho da segunda revisão melhora ainda mais a definição de lavagem de dinheiro, estipulando que a lavagem anti -dinheiro mencionada nesta lei refere -se ao que impedir o crime organizacional, os crimes terroristas, os crimes de contrabando, a corrupção e os crimes de suborno de várias maneiras de impedir várias maneiras. resultado loteria federal 06 09 2017

No processo de legislação, todas as partes recomendam aumentar o monitoramento de vários novos riscos de lavagem de dinheiro.Nesse sentido, o segundo rascunho do rascunho fez várias emendas: primeiro, acrescentando a estipulação de que o Departamento Administrativo de Lavagem de Moneys do Conselho de Estado emitirá um risco de lavagem de dinheiro com agências estatais relevantes para monitorar oportunamente dinheiro novo Riscos de lavagem relacionados a novos campos e novos formatos em tempo hábil. resultado loteria federal 06 09 2017

O segundo é aumentar a agência estipulada de monitoramento e análise de lavagem de dinheiro para melhorar o sistema de monitoramento e análise e melhorar o nível de monitoramento de lavagem de dinheiro.

O terceiro é aumentar o estipulado de que as instituições financeiras devem prestar atenção e avaliar o risco de lavagem de dinheiro trazidas por novos negócios e tomar medidas correspondentes de acordo com a situação para reduzir o risco de lavagem de dinheiro. resultado loteria federal 06 09 2017

Além disso, o trabalho de lavagem de dinheiro envolve uma grande quantidade de informações sobre identidade do cliente e informações sobre transações financeiras. e segurança da informação.(sobre)