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Serviço de Notícias da China, 28 de janeiro. De acordo com o site do Banco Popular da China, o Banco Popular da China realizou uma videoconferência sobre o trabalho de lavagem de dinheiro de 2015 no dia 27.Li Dongrong, membro do Comitê do Partido e vice -presidente do Banco Popular da China, disse que a China está enfrentando vários riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas. resultado da quina de hoje segunda feira

Li Dongrong apontou que, sob a intrincada situação internacional e doméstica, a China está enfrentando vários riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas.

Li Dongrong enfatizou que, em 2014, o trabalho anti -lavagem de dinheiro da China continuou a avançar constantemente e alcançou novos resultados.O Banco Popular da China coordenou e cooperou com os departamentos relevantes para estabelecer um sistema de lavagem de dinheiro e sistema de avaliação de financiamento de terroristas em nível nacional. Regulamentando, é estabelecido um modelo de monitoramento comercial de fundos de terrorismo, o número de investigações e investigações atingiu uma alta recorde, e a cooperação internacional de lavagem anti -dinheiro foi fortalecida e uma equipe de especialistas em lavagem de dinheiro foram promovidos para Estabeleça um especialista em lavagem anti -dinheiro qualificado. resultado da quina de hoje segunda feira

Ao afirmar completamente as realizações, Li Dongrong analisou a nova situação que enfrenta o trabalho anti -lavagem de dinheiro em casa e no exterior e enfatizou que este ano devemos conscientemente fazer o trabalho de lavagem de dinheiro no novo normal: resultado da quina de hoje segunda feira

Primeiro, com base no longo prazo, faça um bom trabalho de avaliação do risco nacional de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, bem como a quarta rodada de trabalho relacionado à avaliação mútua no grupo de trabalho especial do Grupo de Trabalho Especial.

O segundo é fortalecer a conscientização administrativa de acordo com a lei e estabelecer um sistema legal de lavagem de dinheiro científica e mecanismo de trabalho.

O terceiro é fortalecer a coordenação e a cooperação com departamentos e compartilhamento de informações relevantes e melhorar a eficácia do monitoramento e análise de lavagem de dinheiro e investigação administrativa de lavagem de dinheiro. resultado da quina de hoje segunda feira

O quarto é melhorar ainda mais a conscientização do risco e fortalecer a supervisão de lavagem de dinheiro em campos de alto risco.

Quinto, fortalecer a aprendizagem e a pesquisa sob a situação da abertura e melhorar de forma abrangente o nível de desempenho anti -lavagem de dinheiro no banco central. resultado da quina de hoje segunda feira