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Dificuldades no crime de fraude de crimes de fundos e

A chave para outros crimes de arrecadadoras de fundos ilegais

A determinação de "o propósito de posse ilegal"

Você identificou os bens secos "para fins de posse ilegal"?

Bens secos relacionados foram preparados-

O objetivo da posse ilegal

Ponto da lei suprema

Certas questões que precisam de atenção à posse ilegal no crime de fraude de captação de recursos prequel jogos vorazes

O objetivo da posse ilegal é estabelecer um elemento legal para a fraude de arrecadação de fundos. -Vorrendo fraude.Para esse fim, a "Interpretação do Tribunal Popular Supremo sobre várias questões de leis específicas de aplicação no julgamento de casos criminais de financiamento ilegal", a seguir referido como "explicação") com base em regulamentos relacionados, como as atas do Tribunal Nacional do Tribunal de Casos Criminais Financeiros "e outros regulamentos relevantes, os tribunais nacionais são baseados em regulamentos relevantes, e as disposições reais do trabalho atual do julgamento podem ser identificadas como a situação específica de" o objetivo da posse ilegal ".Aplicável Este artigo (este artigo refere -se à "Explicação de várias questões sobre leis específicas de aplicação do Tribunal Popular Supremo no julgamento de casos de fraude", a seguir denominada "este artigo"), e preste atenção às seguintes questões:

Primeiro, o princípio de identificação do objetivo da posse ilegal.Para determinar se ele tem o objetivo de posse ilegal, devemos aderir aos princípios da consistência subjetiva e objetiva. com base nos resultados da perda.Por outros motivos que não a vontade de operação e o risco de mercado, se uma grande quantidade de captação de recursos não puder ser devolvida, ela não deve ser identificada como um crime de captação de recursos. Dos casos estipulados estipulados na "explicação".

Segundo, o entendimento de "saber que não há capacidade de retornar".Em vista da prática, na prática, refletindo a "ata do Tribunal Nacional de Julgamento de Casos de Crime Financeiro" estipulado nas disposições do "conhecimento de não conhecer nenhum reembolso" nas disposições do Simpósio sobre o Simpósio do Trabalho do Tribunal de Financeiro Casos criminais, não é fácil entender a "explicação".As atividades de produção e operação obviamente não são proporcionais à escala de arrecadar fundos "neste item, e há uma opinião no processo de desenho de que a expressão não é clara o suficiente e ainda há dificuldades na operação. modifique -o "apenas uma pequena quantidade de fundos (ou uma pequena parte dos fundos) usada para atividades de produção e operação".Após a pesquisa, a situação na prática é relativamente complicada.Além disso, há outra opinião de que a situação dos fundos coletados no período posterior é usada principalmente para pagar o principal e alto retorno no período posterior, que pode ser diretamente preservado como o objetivo da posse ilegal.Após a pesquisa, "com o novo e antigo" e "o futuro" pode realmente ser determinado inicialmente que a razão fundamental para o fim não tem a capacidade de retornar, mas a razão fundamental para sua capacidade de retornar não é se é para Pague o principal e os juros, mas não há atividades específicas de produção e operação.Ao mesmo tempo, o pagamento e os juros é uma característica básica da captação de recursos ilegais. não é adotado.

Terceiro, entendimento "arbitramente delgado".Primeiro de tudo, há um problema de "grau" aqui.O ator usará a maioria dos fundos para atividades de investimento ou produção e operação e, se uma pequena quantidade de fundos for usada para consumo ou desperdício pessoal, não deve apenas ser determinado que o objetivo da posse ilegal é determinado apenas.Esta também é a intenção original de "explicação" para enfatizar a palavra "devassa".Em segundo lugar, "desperdiçar" geralmente se refere aos gastos do consumidor.Existem algumas situações de "investimento do desperdício" na prática, e análises específicas são necessárias para situações específicas.Por exemplo, o ator usa apenas o comportamento do investimento como uma maneira de enganar a propaganda estrangeira, e o comportamento do investimento é puramente consumível e, se o ator não espera obter benefícios do comportamento do investimento, pode ser considerado "desperdiçado".

Quarto, o entendimento de "transportar fundos para escapar".Primeiro, a fuga contém o duplo significado de fuga e esconderijo.No passado, os documentos judiciais eram todos expressos como "fuga", e a "explicação" agora era modificada para "escapar", que se destina a destacar o ator para evitar investigação criminal e evitar todos os tipos de situações de fuga para financiar fraudes sem distinção.Em segundo lugar, a fuga deve estar associada ao portátil para realizar uma análise abrangente.A fuga pode ser devido a vários motivos, como ocultar títulos e financiamento.

Quinto, o entendimento de "Use o financiamento para atividades criminosas ilegais".Durante o processo de elaboração da "explicação", há uma opinião de que "para atividades ilegais e criminosas" não está necessariamente ligada ao objetivo de posse ilegal, e é recomendável excluí -lo.Após a pesquisa, a situação de "usada para atividades ilegais e criminosas" como um objetivo de identificar a ocupação ilegal baseia -se principalmente em uma formulação legal com base em considerações políticas para refletir as necessidades de golpes rigorosos, portanto não é adotada.Além disso, existem opiniões que sugerem aumentar a situação de se envolver em indústrias de alto risco e estipular com atividades ilegais e criminosas.Acreditamos que o risco depende de vários fatores e não é fácil de falar, por isso não é adotado. prequel jogos vorazes

Sexto, o entendimento de "se recusar a explicar o paradeiro dos fundos".Dado que a recusa do ator em explicar o paradeiro dos fundos na prática é mais proeminente, essa situação refletiu claramente a intenção intencional intencional subjetiva de posse ilegal.

Além disso, considerando que os crimes de arrecadamento ilegais geralmente levam muito tempo, os criminosos podem não ter o objetivo de posse ilegal no início da captação de recursos ilegais; e alguns infratores não têm necessariamente o objetivo de posse ilegal. Os fundos envolvidos no crime de financiamento da fraude são punidos; punição " prequel jogos vorazes

Consequentemente, se o objetivo da posse ilegal está em processo de arrecadação de fundos ilegais, ela só será tratada com o crime de fraude de arrecadação de fundos sob o crime de captação de recursos sob a oferta ilegal de posse ilegal. Para casos de crimes generosos e criminosos, apenas os infratores que possuem propósito possessivo ilegal devem ser tratados com fraudes de arrecadação de fundos.

(Extraído da "Série Geral 107ª de Documentos de Direito Penal", 2014, 2014, editor -in -Chief of the South British, 2014 Edition of the People's Court Press, p. 34)

Regras

1. Se a Companhia emitir ações irrealistas para a Sociedade e descartar os fundos de transferência de patrimônio líquido de investidores à vontade, deve -se determinar que seu objetivo subjetivo de posse ilegal -Wang Ke e Dong Xin levantou casos de fraude de financiamento

O objetivo do caso: o pedido da Companhia para as ações deve ser listado no exterior e deve ter qualificações estatutárias e deve ser aprovado pelas autoridades reguladoras nacionais de valores mobiliários.在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下 ， 以该公司股票将在境外上市为名 ， 欺骗社会公众 ， 无限量地销售该公司的股权 ， 收取并随意支配、 Se a transferência de patrimônio líquida paga pelos investidores fez com que os interesses econômicos dos investidores não pudessem garantir e perceber, deve -se determinar que o ator tem o objetivo de posse ilegal. .

Número do caso: (2008) Shaanxi Sentença No. 99 No. 99

Tribunal de Julgamento: Tribunal de Populares Provinciais de Shaanxi

Fonte do caso: "Justiça do Povo · Caso" 2009 Series 10

2. Para os recursos arrecadados para alguns para operações físicas e a maioria delas, deve -se determinar que o objetivo de posse ilegal deve estar determinado a constituir um crime de arrecadação de fundos -Xu Guancheng, Xu Guanqing e Ma Rumei, criação de fraudes de financiamento casos

Caso o objetivo: o autor assume o objetivo de posse ilegal, adota fins de captação de recursos fictícios e usa documentos de certificação falsa e altos retornos como isca .Ao determinar se o ator tem o objetivo de posse ilegal, se a porcentagem do ator não executa a proporção de operações físicas ou físicas, é impossível reembolsar o principal e o interesse acordado arrecadado no estágio inicial da operação normal Esteja determinado que o ator tem o objetivo de posse ilegal.

Tribunal de Julgamento: Jiangsu Superior Tribunal de Povos

Fonte do caso: "Comissão Suprema do Tribunal Popular (Total 156)", No. 10, 2009 prequel jogos vorazes

3. O crime de criação de fraudes de arrecadação de fundos, o ator deve ter subjetivamente o objetivo de posse ilegal -wu shunlu e outros devem arrecadar fundos para fraudes arrecadadas por fundos

O objetivo do caso: no processo de arrecadação de fundos ilegais, os autores têm o objetivo de posse ilegal.Para outros crimes, como a absorção ilegal de depósitos públicos, a implementação anterior do comportamento será tratada de acordo com crimes relevantes e será imposta e punida.

Tribunal de Julgamento: Zhejiang Superior Tribunal de Povos prequel jogos vorazes

Fonte do caso: "Justiça das pessoas · Caso" 2012 Best 2

Base legal

1. "Direito criminal da República Popular da China" (revisado em 1997)

Artigo 192 Para fins de posse ilegal, a captação de recursos ilegal é usada para usar métodos de fraude circunstâncias, na prisão por mais de cinco anos e menos de dez anos, e multados em mais de 50.000 yuan ou mais de 500.000 yuan; ou propriedade confiscada.

2. "Interpretação do Tribunal Popular Supremo sobre leis de aplicação específicas de casos criminais de financiamento criminal no Tribunal Popular Supremo" prequel jogos vorazes

Artigo 4 Se o objetivo da posse ilegal, o uso de fraude para implementar os atos listados no artigo 2 estipulado nesta explicação, será condenado e punido de acordo com as disposições do artigo 192 da Lei Penal.

Se o uso de métodos de fraude ilegalmente a captação de recursos, se uma das seguintes circunstâncias, ele poderá ser identificado como "o objetivo da posse ilegal":

(1) Após a captação de recursos, não é usado para atividades de produção e operação ou, obviamente, não é proporcional à escala das atividades de produção e operação e a arrecadar fundos, para que os fundos de captação de recursos não possam ser devolvidos;

(2) suavizar os fundos, para que os fundos de captação de recursos não possam ser devolvidos;

(3) escapar dos fundos de arrecadar fundos;

(4) os fundos de captação de recursos são usados ​​para atividades criminosas ilegais;

(5) escapar, transferir fundos, ocultar a propriedade e evitar devolver fundos;

(6) contas ocultas, destruídas, ou falência falsa, fechamento falso e evita os fundos de retorno;

(7) recusar -se a explicar o paradeiro dos fundos e escapar do retorno dos fundos;

(8) Outras circunstâncias que podem determinar o objetivo da posse ilegal.

O objetivo de posse ilegal no crime de fraude de arrecadar fundos será distinguido pela situação.Se algum comportamento ilegal de captação de recursos do ator tem o objetivo de posse ilegal, os fundos envolvidos nos fundos envolvidos nesta parte do comportamento ilegal de arrecadação de fundos são punidos por fraudes de arrecadação de fundos. Tem um objetivo ilegal de posse é punido por fundos para financiar fraudes.

Fonte: Faxina