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Serviço de notícias da China Sichuan News, instituições financeiras de 29 de maio (du Cheng), como a primeira linha de defesa para lavagem de dinheiro, como melhorar sistematicamente e continuamente a capacidade de lavagem de dinheiro sob novos requisitos regulatórios, que se tornaram o foco da atenção no indústria.Dirigido pelo Gabinete do Comitê Financeiro do Comitê do Partido Municipal de Chengdu do Partido Comunista da China, patrocinado pelo Instituto de Pesquisa Financeira Internacional Western Chengdu Fudan Western, Federação da Indústria Financeira de Chengdu (Modern Financial Industry EcoSystem Alliance), 2024 Co -Organized by Fudan University China Anti -Money Laundering Research Center e Instituto de Pesquisa em Segurança Financeira de Lujiazui O salão de salão Salon Salva é realizado em Chengdu.

Nesta edição do evento de salão, mais de 30 especialistas, estudiosos, agências voluntárias e agências reguladoras do campo de segurança financeira convidaram representantes. Trabalho de lavagem de dinheiro em colisão ideológica e compartilhamento de experiência. Melhoria das capacidades anti -lavagem de dinheiro das instituições financeiras. poker out

Jin Xiaobin, vice -reitor executivo do Instituto de Pesquisa Financeira Internacional de Fudan West e professor de Financial na Escola de Finanças Internacionais da Escola de Finanças Internacionais da Universidade Fudan, disse em discurso que a Conferência Central de Trabalho Financeiro enfatizou que a segurança financeira é uma Parte importante da segurança nacional e um importante desenvolvimento econômico e saudável.Chengdu Fudan Western International Financial Research Institute, como um Instituto de Pesquisa Financeira que enraizou em Sichuan e servindo o Ocidente, organizou esse salão para implementar o importante espírito da Conferência Central de Trabalho Financeiro, ajudando os participantes a entender e entender a orientação da lavagem anti -dinheiro Política, concentre -se no foco no foco e no ponto principal do trabalho de segurança financeira sob supervisão estrita.

É relatado que o Instituto de Pesquisa Ocidental de Chengdu Fudan foi estabelecido em conjunto pelo governo de Chengdu e pela Universidade Fudan, que foi oficialmente apresentado em 19 de abril de 2023. poker out

Na sessão de compartilhamento de temas, os palestrantes realizados em discussões e visões aprofundadas sobre tópicos como tendências de supervisão de lavagem de dinheiro e o desempenho de obrigações anti -lavagem de dinheiro.O ex -secretário do Partido e Diretor do Centro de Monitoramento e Análise do Banco Popular da China, Diretor Gou Wenjun, diretor do Comitê Acadêmico do Instituto de Pesquisa de Segurança Financeira de Lujiazui, focada no foco da supervisão de lavagem de dinheiro, o risco dos riscos de lavagem de dinheiro enfrentados pelas instituições financeiras bancárias e pela supervisão de lavagem de dinheiro nos próximos anos tendências e requisitos de governança de dados foram realizados em interpretação profissional mais detalhada.

Professor da Fudan University International Financial College, diretor do Centro de Pesquisa de Lavagem de Moneys da China da Universidade de Fudan, e Professor Yan Lixin, reitor do Instituto de Pesquisa de Segurança Financeira de Lujiazui, compartilhou o núcleo do núcleo de lavagem de dinheiro com o "Spear and Shield .Ele ressaltou que o núcleo da lavagem de dinheiro é monitorar fundos, descobrir transações e objetos suspeitos e controlar fundos suspeitos para maximizar o impulso interno dos criminosos econômicos, eliminando assim sua capacidade de regeneração, de modo a manter sua própria estabilidade e manter Finanças regionais O objetivo da estabilidade e segurança nacional. poker out

No diálogo da mesa redonda, Ganli, vice -diretor do Escritório de Lavagem de Money da filial do Banco Popular da China Sichuan, Departamento de Gerenciamento de Lavagem de Moneys do Banco de Comunicações Sichuan, vice -gerente geral da lei e conformidade Departamento do Banco Comercial Rural da China Chengdu e Professor Yan Lixin, de discussões iniciais sobre o foco e a dificuldade do trabalho de lavagem de dinheiro. poker out

Da perspectiva das autoridades regulatórias, Ganli apresenta orientações e sugestões sobre instituições financeiras sobre a due diligence, classificação e controle dos clientes de alto risco.Ele disse que os reguladores apóiam as instituições financeiras a desempenhar suas funções de acordo com a lei, e o trabalho de lavagem de dinheiro deve ser cumprido de acordo com a lei.Depois que uma instituição financeira conduz a devida diligência, as instituições financeiras devem ser gerenciadas com base na compreensão precisa do controle de riscos.Ele também propôs que os princípios de gerenciamento de clientes de alto risco em inspeção ou supervisão diária incluam níveis precisos. mal -entendidos ". poker out

O professor Yan Lixin também propôs que a lavagem anti -dinheiro fosse feita profundamente, mas todos os esforços deveriam ser feitos para evitar a inocência.Alguns casos que aparecem no reality show que a abordagem simples e extensa "um tamanho -fit -Th -Th" existe e afeta seriamente as atividades financeiras normais de algumas unidades ou indivíduos.Ele disse que o trabalho de lavagem de dinheiro é extremamente difícil.Ao mesmo tempo, ele também sugeriu que as agências regulatórias e policiais deveriam refinar ainda mais os regulamentos, regras e processos relevantes para fornecer uma direção e um caminho claro para indivíduos ou unidades congeladas.(sobre)