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É chamado de projeto de fabricação de private equity com um máximo de 13%da renda -o "Departamento de Shenteng" Plataforma de Rainamento de Fundo Ilegal "

Agência de notícias Xinhua, Xangai, 12 de setembro: é chamado de projeto de fabricação de private equity e o maior compromisso com 13%da renda -a plataforma de captação de fundos ilegal "Shen Tong" "Shen Tong"

Os repórteres da agência de notícias Xinhua cantaram Tong e Huang Anqi para ganhar na mega sena tem que ser na mesma linha

O caso de fraude "Departamento de Shentong" -Rajuste, que recebeu muita atenção, foi condenado em Xangai há alguns dias.Nos dois anos após 2013, o "Departamento de Shen Tong" falsificou em nome da colocação privada, fabricou materiais de propaganda e vendeu um total de mais de 14,4 bilhões de yuans em absorção ilegal de fundos vendendo vários produtos de gerenciamento de patrimônio, incluindo gerenciamento financeiro on -line , resultando em mais de 60.000, a vítima perdeu mais de 6,46 bilhões de yuans, envolvendo 28 províncias e cidades em todo o país.Os analistas acreditam que essa plataforma de arrecadação ilegal tem as características das finanças da Internet.

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Alguns dias atrás, o Tribunal Popular Intermediário Primeiro de Xangai condenou publicamente 12 pessoas como o Shanghai Shentong Investment Group Co., Ltd., Shanghai Shentong da Asset Management Co., Ltd., e o réu, Ma Shenke, Shan Kun, para para arrecadar fundos e absorver ilegalmente depósitos públicos.O Shenteng Group e a Shen Tong da Company foram multados em RMB 300 milhões e 100 milhões de yuan por fraude de arrecadação de fundos.

O repórter soube do tribunal que a Shen Tong Company foi criada em julho de 2013 e depois mudou seu nome para o Shen Tong Group em setembro de 2014; Companhia, para captação de recursos ilegais.

De acordo com a Shi MOU, ex -gerente de banco de investimentos da Shentong Company, de outubro de 2013 a maio de 2014, após a compra de informações de cliente de alto patrimônio líquido, a Shen Tong Company comprou as informações de informações de cliente de alto patrimônio líquido, por meio de vendas por telefone, promoção de rede , realizadas reuniões de promoção, barracas em locais públicos em locais públicos, barracas em locais públicos. Contrato de parceria limitada para arrecadar fundos.

Desde setembro de 2014, Shen Tong DA estabeleceu um total de mais de 5.100 filiais em todos os níveis em 28 províncias (cidades) em todo o país, desenvolvendo quase 100.000 funcionários, formando uma rede de vendas "departamento de Shenteng" e continuando a vender produtos de gerenciamento de patrimônio .O Shin Tong Group e a Shen Tong da Company lançaram 18 projetos de investimento como "Light and Deep Leisure Hotel", "CTC National College Student Emprego e Campo de Emprego", "Mineração Tibetana" e "Dabao" Online Financial Management Software para a empresa's Funcionários internos.

No final, as empresas "Departamento de Shentong" absorveram ilegalmente mais de 14,4 bilhões de fundos vendendo vários produtos de gerenciamento de patrimônio, fazendo com que mais de 60.000 vítimas perdessem mais de 6,46 bilhões de yuans.

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Existem três grandes "rotinas" em "Shen Tong", captação de recursos ilegais: nomes falsos de private equity, mentiu para dizer que os fundos especiais são materiais de propaganda dedicados e fabricados.Mas o fato é que a maioria dos fundos sobrecarregados é usada para pagar os principais investidores e juros, despesas operacionais, despesas com salários dos funcionários e desperdiçar pessoal.

- Em nome de parcerias limitadas, os investidores são solicitados aos investidores para arrecadar fundos para arrecadar fundos e, em seguida, emprestá -los ao uso de empresas de capital e coletar juros através do empréstimo confiado bancário.As "diretrizes de investimento" ou "descrição do produto" correspondentes ao contrato de parceria têm as características dos rendimentos, compromissos ou dicas de publicidade para proteger o capital e o seguro.

- O Leraling disse que fundos especiais e o uso de fundos são estritamente supervisionados para criar uma imagem falsa dos padrões de operação de investimento.De setembro de 2014 ao incidente, a absorção cumulativa de fundos do Shen Tong Group em nome de 27 produtos de gerenciamento de patrimônio através do grupo Shentong atingiu 13.874 bilhões de yuan.Entre eles, 14 produtos não têm despesas reais, e os 13 produtos restantes gastam apenas 806 milhões de yuans.

Em projetos de investimento, dois projetos de uso auto -uso são puramente gastos, não geram renda diretamente e existem projetos falsos.Entre eles, o projeto "Surabaya Fixer Renda" e o projeto "Xiao Beihu" não foram realizados. para ganhar na mega sena tem que ser na mesma linha

- Os materiais de propaganda e até os venderam à força para os funcionários.De acordo com algumas testemunhas, o projeto solicitado pelo grupo Shentong solicitou o retorno anualizado de 24%, mas nenhum projeto pode atingir um retorno tão alto; Produtos para acreditar no projeto. para ganhar na mega sena tem que ser na mesma linha

De julho a dezembro de 2015, o Shentong Group lançou produtos de gerenciamento de patrimônio on -line "Dabao" para coletar fundos de investimento com os funcionários internos da empresa "Departamento de Shentong" como uma meta de vendas.A empresa recruta novos funcionários para isentar o período do julgamento, mas com base na compra dos 50.000 yuan "Dabao" de produtos de gerenciamento de patrimônio da empresa como condição para não removação e salário, o valor da compra foi então caído acentuadamente para 1.000 yuan. para ganhar na mega sena tem que ser na mesma linha

A aplicação da lei conjunta e fortalece cruzada e fortalecer a supervisão de risco

A investigação e punição do caso de arrecadação de fundos ilegais "Shen Tong" soou o alarme para o mercado.O julgamento do tribunal acredita que o método de captação de recursos neste caso possui características financeiras da Internet.A investigação do repórter constatou que, para empresas financeiras da Internet, as autoridades regulatórias financeiras locais seguem os princípios da gestão territorial, mas essas empresas geralmente operam entre regiões e separam o local de operação e registro. para ganhar na mega sena tem que ser na mesma linha

Além disso, a supervisão financeira do meu país adota atualmente um modelo de supervisão institucional para seguir o princípio de "quem aprova e supervisiona".No entanto, os departamentos industriais e comerciais não podem conduzir supervisão profissional, e as agências regulatórias profissionais só podem supervisionar as instituições financeiras licenciadas.

"A estrutura regulatória existente não é muito comparada com a situação real, e algumas brechas regulatórias apareceram".

Especialistas sugerem que a supervisão deve ser realizada de acordo com as funções essenciais e as características de risco dos negócios financeiros, substituindo a supervisão de instituições pela supervisão de risco e fortalecendo a colaboração entre setores financeiros e não financeiros.Ao mesmo tempo, estabeleça um sistema rigoroso de custódia de fundos de terceira parte para garantir que as empresas não possam usar os fundos dos clientes à vontade.

Os investidores também precisam estar vigilantes.Xu Lu, advogado do escritório de advocacia de Xangai Junlan, apresentou que a legítima parceria fundos de private equity e a captação de recursos ilegais são muito diferentes.Por exemplo, o limiar de investimento para os fundos de private equity geralmente começa em 1 milhão de yuans. não exceder 50. se o produto é legal.