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Pesquisas

O FBI americano investiga fotos de rede em instituições envolvidas

Recentemente, de acordo com muitos relatórios da mídia dos EUA, em 5 de abril, horário local, uma empresa de imigrantes chineses em Los Angeles foi apreendida em conjunto por uma empresa de imigração chinesa em Los Angeles devido ao nome de investir imigração.Entre os fugitivos "Cem Hongtong", dois também estavam envolvidos no caso de fraude de imigração de investimento EB-5, que foi chamado de "vítima" do caso pela mídia local.Os dois eram Xu Jin e sua esposa Liu Fang, ex -diretor da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Wuhan.

Ontem, um repórter da juventude de Pequim diariamente obteve uma ordem de busca do escritório do promotor dos EUA e do Ministério da Terra e Segurança, que divulgou a investigação do FBI no caso acima em detalhes.De acordo com a ordem de busca, o pessoal "Hongtong" obteve um green card através dos projetos de fraude acima.Para ser preciso, eles também são "beneficiários".

O suspeito Chen Yingying pode ser condenado a até 1.000 anos

A ordem de busca mostra que, desde 2008, Victoria Chan (Chen Yingyying) e seu pai Tat Chan (Chen Da) foram suspeitos de usar o projeto de imigração de investimento EB-5 dos EUA para aumentar mais de 100 chineses para arrecadar mais de US $ 50 milhões em US $ 50 milhões.

O projeto EB-5, também conhecido como projeto de "Imigração de Investimento dos EUA", foi criado em 1990. É um canal conveniente para todas as categorias de imigração nos Estados Unidos solicitarem aprovação e qualificações mínimas.De acordo com os regulamentos relevantes, pelo menos US $ 500.000 para investir em empresas comerciais americanas e criar 10 empregos relacionados, pode se tornar residente permanente (cartões verdes).

A ordem de busca mencionou que mais de 50 milhões de dólares recebidos por Chen Yingyy e seu pai Chen Da não investiram realmente em projetos comerciais americanos.Durante muitas pessoas que aguardam a aprovação do Green Card, elas devolveram alguns fundos aos investidores ou usaram para gastos individuais.Esse comportamento fez com que alguns investidores chineses recebessem um green card dos EUA de maneira fraude.

Segundo relatos da mídia, a empresa de imigração chinesa, que foi apreendida no dia 5 deste mês, estava localizada em San Gaobo Valley, Los Angeles, Califórnia.O repórter do Pequim diariamente notou que o "Fundo de Imigração de Investimentos da Califórnia" tem seu próprio site chinês. (USCIS) Participantes do plano de "centro regional" da imigração.

Um porta -voz do FBI afirmou anteriormente que a operação de vedação em 5 de abril não acusou e prendeu o pessoal relevante da empresa.

Em relação ao caso, um repórter da Pequing Daily entrevistou Liu Longzhu, advogado chinês nos Estados Unidos.Ele disse que o FBI já checou o escritório de Chen Yinging e mudou pelo menos dezenas de caixas e alguns arquivos.Até agora, o governo não processou oficialmente Chen Yingyy, e ela não foi presa.Mas, de acordo com a experiência, isso é apenas uma questão de tempo.Como os órgãos judiciais podem verificar ainda se há mais evidências em seus computadores, processando mais crimes.

Em relação a Chen Yingying e seu pai foram condenados, Liu Longzhu disse: "Se Chen Yingying for processado, ele poderá ser acusado de fraude de visto. A fraude de visto é um crime alimentado. Se as acusações forem estabelecidas, pode ser prisioneiro por até 10 Anos.

O arquivo de aplicação de visto de Liu Fang contém informações falsas jogos de italo

O repórter do Pequim diariamente notou que a ordem de busca mencionada acima era de 113 páginas e foi escrita pelo agente do FBI Gary Chen.O porta -voz do promotor dos EUA, Thom Mrozek, disse ao The North Youth Daily que a busca ordenada pelo tribunal há uma semana foi divulgada.

Pesquisando a página 65 mencionou que três dos clientes do Fundo de Imigração de Investimentos da Califórnia, Cheningyying, eram fugitivos chineses.A ordem de busca escreveu que dois dos três fugitivos estrangeiros eram o pessoal chinês "100 Red Tong".De acordo com o site oficial da Comissão Central de Inspeção de Disciplina, esses dois funcionários "Hongtong" Xu Jin e o ex -diretor da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Wuhan, Xu Jinhe, no dia 13 do 13º fugitivo, a esposa de Xu Jin e o ex -deputado da filial de Hubei da China Fang.Outro nome fugitivo chinês foi abreviado em K.L., e a ordem de pesquisa não deu.

O rio Yangtze Daily divulgou que Xu Jin tem um mestrado em economia e foi nomeado diretor da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Wuhan em 2009.Ele trabalhou na Yi Metao Construction Company, no Comitê do Partido Municipal e na Liga da Juventude, no distrito de Wuchang, no distrito de Hongshan, no comitê da Organização Municipal e em outras unidades.Renunciando no mar em 2010.Em abril de 2010, a vigésima quarta sessão do décimo segundo Congresso Popular do Congresso Popular Municipal decidiu evitar o cargo de Diretor da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Xujin Wuhan.Em maio de 2011, Xu Jin fugiu para os Estados Unidos com sua esposa, suspeita de aceitar subornos e abuso de poder.Em julho de 2012, a organização Interpol emitiu uma ordem vermelha procurada para Xu Jin.

De acordo com a ordem de busca, Xu Jin obteve um green card temporário em julho de 2010 através do Fundo de Imigração de Investimentos da Califórnia acima.O repórter do Pequim Daily encontrou a partir da ordem de pesquisa que a esposa de Xu Jin, Liu Fang, deu US $ 500.000 ao Fundo de Imigração de Investimentos da Califórnia em 2009.Além disso, o arquivo de aplicação de visto EB-5 da Liu Fang também contém informações falsas.A criação de 10 empregos relacionados fornecidos é sobreposta, o que não cumpre as leis de imigração dos EUA, e o projeto de investimento de Liu Fang mencionado no documento de aplicação do Visa realmente não existe na realidade.Através da falsificação do Fundo de Imigração de Investimentos da Califórnia, Liu Fang obteve um Green Card temporário em 7 de janeiro de 2010.

Atualmente, Xu Jin e Liu Fang obtiveram o Green Card oficial dos EUA, mas a ordem de pesquisa não revelou a maneira como eles conseguiram um green card formal.De acordo com as leis relevantes dos EUA, no processo de imigração de investimento EB-5, o candidato obtido primeiro deve ser um green card condicional, ou seja, Green Card temporário.Dois anos depois de receber um green card temporário, o candidato deve se inscrever no departamento de imigração para convertê -lo em um green card formal. jogos de italo

Em junho de 2016, a Wuhan Evening News informou que o Departamento de Anti -Dendimento foi formado por uma classe especial para buscar uma classe especial para realizar a busca do ex -diretor da "Tong Red" -o ex -diretor da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Wuhan e sua esposa Liu Fang.

Ponto de vista

"É uma maneira comum de tirar um Green Card EB-5 de funcionários corruptos"

Liu Longzhu, advogado chinês que entrevistou acima, disse que a ordem de busca dizia que alguns dos investidores fugiram para funcionários corruptos.Esses funcionários corruptos violaram a lei criminal chinesa.Em outras palavras, se você aplicar, 100 % do processo será suspeito de fraude de visto.As acusações nos Estados Unidos têm uma sentença máxima de 10 anos.Depois de sentar em uma empresa, seu green card será revogado e depois repatriados."A ordem de busca enfatizou particularmente os antecedentes dos fugitivos chineses. É provável que eles já estejam no monitoramento da polícia dos EUA, caso contrário, o histórico não será encontrado tão claramente".

"A maneira como os chineses obtêm identidade nos Estados Unidos, um é o H1B e o outro é EB-5.H1b requer educação e tecnologia. Os funcionários corruptos são mais ricos, então o EB-5 é a escolha mais comum para eles" disse: "Anteriormente, Zhao Shilan, ex-diretor do armazém diretamente da China Grein Storage Weekly, solicitou imigrantes americanos através do EB-5

Os documentos do tribunal mostram que Zhao Shilan tem 53 anos. relacionamento da esposa.Este projeto de visto permite que o investimento investisse US $ 500.000 ou US $ 1 milhão em troca de seus próprios membros e de seus familiares para os Estados Unidos.Mas Zhao Shilan e Qiao Jianjun registraram o divórcio já em 2001.O promotor afirmou que Zhao Shilan enviou um documento para a falsificação de Qiao Jianjun ao departamento de imigração, incluindo uma certidão de casamento falsa e um documento que prova a fonte de fundos de investimento.

O site do "diário chinês no exterior" dos EUA informou que, quando os promotores entraram com uma acusação formal contra Qiao Jianjun e Zhao Shilan em março de 2015, eles foram acusados ​​de lavagem de dinheiro e fraude de imigração.Zhao Shilan foi preso no mesmo mês e se recusou a se declarar culpado.Atualmente, de acordo com o contrato, Zhao Shilan confiscará a propriedade em muitos imóveis nos Estados Unidos. jogos de italo

Segundo relatos, o tribunal estava programado para ser condenado ao caso Zhao Shilan em 6 de novembro deste ano.Liu Longzhu disse que isso significa que, após o término da prisão, Zhao Shilan provavelmente será enviado de volta à China.

Texto/repórter Zhao Meng