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Jiangxi quebrou uma fatura de IVA de mais de 1 bilhão de yuans em faturas de IVA

A polícia de Jiangxi Yingtan anunciou recentemente o IVA rachado envolvido no caso rachado de mais de 100 bilhões de IVA envolvidos.

A pista do caso vem do Departamento de Avaliação da Administração Estadual de Tributação de Yingtan City Taxation Bureau. Fatura do IVA em operações diárias.

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Não apenas isso, com a investigação do fluxo de capital, fluxo de carga e fluxo de fatura dessas empresas, o pessoal tributário também descobriu que essas empresas têm fenômenos suspeitos de fundos.

Em vista da enorme quantidade de casos envolvidos e de muitas empresas, em 27 de julho de 2018, o departamento tributário transferiu o caso para o Departamento de Segurança Pública para investigação, de acordo com as leis e regulamentos relevantes.

Ao mesmo tempo, o Departamento de Segurança Pública de Yingtan também recebeu pistas da Yujiang Xiaoyang Construction Materials Co., Ltd., suspeita de abrir um grande número de faturas especiais de IVA.

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Polícia rasgada gangue criminosa para mostrar a forma original

Somente investigações preliminares, o valor envolvido atingiu mais de 49 milhões de yuans.

Lu ENFONG, vice -diretor do Departamento de Avaliação da Administração Estadual de Emerald Bureau de Yingtan City: (Eles), através de um grande número de cartões de identificação residentes nas pessoas do meio, o escritório do escritório usará o cartão de identificação residente para solicitar a compra de registro industrial e comercial e assuntos relacionados a impostos, e registrou o Building Materials Co ., Ltd.

A polícia descobriu que os fundos para faturas de vendas fluíam para a conta bancária de um homem chamado ele, e depois fluíam para várias contas em Yingtan, Fujian, Jingdezhen e outros lugares.No entanto, após as evidências de dados e vídeo de recuperadas e comparadas com os bancos locais, a polícia descobriu que os titulares de cartão dessas contas eram falsas identidade, e as informações de registro como o número da casa corporativa também eram fraudes.

Posteriormente, a força -tarefa permitiu os métodos de investigação técnica e os dados do sistema relacionados e, finalmente, dominou a trajetória das atividades do suspeito.

Lu ENFONG, vice -diretor do Departamento de Avaliação da Administração Estadual de Emerald Bureau de Yingtan City: Determinação preliminar, o suspeito criminal "Sr. He" e outros, com o objetivo de lucros ilegais, registraram 65 empresas de conchas como uma fatura de filmes de Material de Building Material, Ltd. no distrito de Yujiang.

Zhang Xiaohua, o capitão da brigada de investigação tributária da Divisão de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública de Yingtan City: Existem backlinks complexos de fundos entre essas empresas.Posteriormente, dividimos de algumas maneiras e fomos para Fujian e outros lugares para verificar no chão. faturas dos intermediários.

Em 7 de setembro de 2018, a polícia controlou estritamente o suspeito criminal de He Moumou, um suspeito criminal de "gerente geral de uma empresa de materiais de construção no distrito de Yujiang" em uma comunidade em Yingtan City; Um grande número de crimes, como computadores, razão, controle de impostos e contratos em branco de compra e vendas.

Um total de 146 casos registrados em uma empresa criminal de gangue

Até o momento, a polícia prendeu sucessivamente quatro criminosos principais, e as sete pessoas restantes estão perseguindo.Após ser verificado, o caso envolvido no caso excedeu 100 bilhões.

Shu Huiming, inspetor da Administração de Tributação do Estado, Yingtan City Taxation Bureau: (Registro ilegal) Várias novas empresas de abertura de contas estão concentradas em cidades, cidades, subúrbios e aldeias administrativas, e seus representantes legais são mais velhos em outras províncias e são basicamente agricultores com mais de 50 ou 60 anos.

Suspeito Xu Mou: Ele comprou o cartão de identificação on -line e, em seguida, enviou para a empresa contábil em nome da empresa.Em seguida, traremos uma pequena parte da diferença em troca, que é sobre um ponto.

Durante a transação, os membros da gangue usam o pseudônimo e a vendem por camada por camada. jogos das loterias

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Ao resolver uma grande quantidade de fluxo de capital e evidências criminais, a polícia finalmente verificou que a gangue criminosa liderada por ele registrou 146 empresas de conchas vazias em Jiangxi, Hunan, Guangxi, Fujian, Shanxi e outros lugares e se especializam em abertura A Valor -imposto de adição do mundo exterior.O caso atual está em julgamento posterior.