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Alguns dias atrás, depois de mais de 9 meses de investigação meticulosa do Departamento de Segurança Pública da cidade de Dandong da província de Liaoning, detectou dois suspeitos criminais com uma grande portadora de casos de câmbio e negociação ilegal. Livros e a quantidade envolvida é superior a 40 bilhões de yuans.

Deslize o casulo ▲ 12

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Em 6 de novembro do ano passado, a Divisão de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública de Dandong verificou as "pistas de transações suspeitas de Zhang e outras contas".A pista mostra que um oponente comercial da conta de Zhang Mou em Weihai, Shandong é Zhang Moumou em Dandong, Liaoning. . jogos bom para pc

O Departamento de Segurança Pública da cidade de Dandong perguntou imediatamente sobre as informações da conta bancária de Zhang Moumou e descobriu que a conta bancária de Zhang Moumou era mais de uma dúzia. gama de regiões.

Após uma investigação mais aprofundada, a polícia descobriu que o fluxo de capital de Zhang Moumou era inconsistente com sua identidade, e sua transação de capital de conta cumpriu as características dos bancos subterrâneos do tipo de troca.A polícia analisou inicialmente que Zhang Moumou provavelmente estava envolvido em atividades ilegais de câmbio.

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Confira a cadeia de juros comerciais ilegais

O Departamento de Segurança Pública da Cidade de Dandong transferiu imediatamente mais de 100 força policial para mais de 100 forças policiais, como a Divisão de Investigação, a filial de Yuanbao e o Destacamento de Segurança da Internet para realizar uma investigação de casos.

A Força -Tarefa conduziu uma investigação direcionada dos detalhes da transação de conta bancária de Zhang Moumou.Através da conta bancária, as transações são Zhang Moufang, Zhang Moukun, Zhang Mouwei e outros.Alguns dos números de celular dessas pessoas reservados por algumas contas bancárias são o mesmo número do número de telefone celular reservado pela conta bancária de Zhang Moumou.

Com base nisso, a polícia concluiu inicialmente que esses cartões bancários estavam nas mãos de Zhang Moumou e Han Mou.A polícia descobriu que o cartão bancário em Zhang Moumou tinha frequentes trocas de capital com o cartão do banco vinculado pelo telefone celular de Han Moumou.Com base nisso, Han Moumou entrou no escopo da investigação do policial. jogos bom para pc

Ao mesmo tempo, a força -tarefa investigou Zhang Moumou e Han Moumou todas as noites com uma mulher na Coréia do Sul.A polícia basicamente determinou que Zhang Moumou e Han Moumou estavam envolvidos em atividades ilegais de comércio e venda de atividades de câmbio, e surgiu uma cadeia de juros de câmbio ilegal comercial.

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Na noite de 29 de julho, quando Zhang Moumou operou seu "negócio" no computador na casa de Dandong, ele foi preso pela polícia da força -tarefa.Ao mesmo tempo, Han Moumou, um suspeito que vive em Shenyang, foi preso pela polícia no andar de baixo.A polícia apreendeu mais de 200 cartões bancários envolvidos em Dandong e Shenyang, respectivamente, mais de 130 cartões bancários envolvidos no caso, mais de 130 escudos "U", 3 computadores e mais de 10 livros de contabilidade.

De acordo com Zhang Moumou e Han Moumou, seus outros associados são um chinês coreano chamado Li Moumou.Todos os dias, Li Moumou coleta e paga bolsas estrangeiras, como moedas coreanas e dólares americanos na Coréia do Sul, e chama Zhang Moumou em Dandong ou Han Moumou em Shenyang, colecionam ou pagam RMB, e todas as noites Li Moumou enfrentarão as duas.De acordo com as estatísticas policiais preliminares, o valor envolvido no caso era superior a 40 bilhões de yuan. jogos bom para pc

"Para encobrir os olhos das pessoas, Zhang Moumou solicitou mais de 200 cartões bancários nos principais bancos com seus muitos parentes para ela e Han Moumou."

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Negociação ilegal e venda de câmbio e punição

As disposições de negociação cambial estipuladas no estado são negociações ilegais e vendas de câmbio.Incluindo: câmbio privado por câmbio, câmbio disfarçado ou comportamento de câmbio invertido.Para negociação ilegal e venda de comportamentos de câmbio, as agências de gerenciamento de câmbio recebem avisos, coleta forçada, confisco de renda ilegal e multado em mais de três vezes o valor ilegal de câmbio; conforme com a lei.

"Explicação do Tribunal Popular Supremo sobre casos criminais específicos de câmbio, comércio ilegal e vendas de casos criminais cambiais do Supremo Tribunal Popular" Artigo 3: sujeito a bancos de câmbio e centros de negociação de câmbio chineses e seus sub -centros Fora do Estrangeiro, uma das seguintes circunstâncias deve ser condenada e punida de acordo com as disposições do artigo 225 (3) da Lei Penal: (1) Negociação ilegal e venda de mais de 200.000 dólares; de renda ilegal.